populair:

Onder aanvoering van de zaak betaalt Odebrecht meer dan 1 miljoen dollar in Panama

Een rechtbank in Panama bevestigde een overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en een beklaagde in de zaak-Odebrecht, die meer dan $ 1 miljoen zal betalen dankzij een sanctieovereenkomst en de afkoop van 42 maanden gevangenisstraf voor een geldboete, vandaag geïnformeerd gerechtigd orgaan.

Panama, 20 november (EFE) .- Een rechtbank in Panama heeft een overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en een beklaagde in de zaak Odebrecht gevalideerd, die meer dan $ 1 miljoen zal betalen dankzij een sanctieovereenkomst en de afwenteling van 42 maanden in de gevangenis voor een boete, meldde Judicial Branch vandaag.

De hoorzitting vond plaats afgelopen vrijdag bij het Twaalfde Strafhof van Panama, dat bevestigde de goedkeuring van de overeenkomst nummer 6 van 22 september 2017 tussen de speciale aanklager voor corruptiebestrijding, Zuleika Moore, en de technische verdediging van de beschuldigde, wiens identiteit niet was onthuld.

"De medewerker leverde informatie die van groot belang was voor het onderzoek, accepteerde zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid en op zijn beurt gedetailleerde dat door middel van een bedrijf in zijn naam ontving miljoenen dollars van de AEON GROUP INC., die werd gecontroleerd door de zogenaamde box 2 van Odebrecht, gebruikt voor de betaling van steekpenningen aan Panamese ambtenaren, tussen zij waren voormalig minister van Openbare Werken Jaime Ford, die $ 2 miljoen ontving. "

Dit werd maandag aangegeven door een verklaring van de Judicial Branch, waarin werd toegevoegd dat de hoorzitting van de validatie werd op een gereserveerde manier uitgevoerd om de bescherming van de medewerker te garanderen.

De door de rechtbank aan de verdachte opgelegde straf bedroeg 42 maanden gevangenisstraf, diskwalificatie voor uitoefening van openbare functies voor dezelfde periode "en de terugkeer naar de Panamese staat" van 1 miljoen dollar, betaalbaar binnen 6 maanden aan de nationale schatkist, waarvan zij reeds heeft gedeponeerd $ 350.000.

Maar de verdediging vroeg de vervanging van de gevangenisstraf voor dagen van de boete, die niet door de MP werd aangevochten, "zijnde in 250 dagen boete tegen een tarief van 64 dollar per stuk één, die een totaal van $ 16.000 maakt, die binnen een jaar aan de Nationale Schatkist moet worden betaald, en als het niet wordt nagekomen, moet het een gevangenis binnengaan ", aldus de informatie. Gerechtelijk.

Op 15 november liet het Gerechtelijk Filiaal weten dat een hoorzitting zou worden gehouden om de verklaringen van een betrokkene in de zaak Odebrecht, die de volgende dag zou plaatsvinden, te valideren, Hij was uitgesteld tot een nieuwe datum en zal worden gehouden om veiligheidsredenen in privé en niet openbaar, zoals aanvankelijk aangekondigd.

The Twelfth Strafhof Panama, onder leiding van magistraat Óscar Carrasquilla, valideerde op 9 november ook een effectieve samenwerkingsovereenkomst tussen het Corruptie-parket en Odebrecht, waarin de betaling is opgenomen een boete van 220 miljoen in een periode van 12 jaar en het dossier van de zaak in Panama tegen het bedrijf en zijn voormalige directeuren in dit land voor hun medewerking.

Carrasquilla gevalideerd Daarnaast de getuigenissen van Andre Rabello, die meerdere jaren leiding gaf aan de Odebrecht-activiteiten in Panama, en aan twee financiële operatoren van het bedrijf, Olivio Rodrigues Junior en Luiz Eduardo Soares da Rocha, en gearchiveerd zaken tegen hem voor het witwassen van geld, onder andere misdaden.

Tijdens deze hoorzitting, de officier van justitie is gebleken dat Rabello bekend aan meer dan 80 miljoen hebben betaald dollars aan Panamese functionarissen en individuen, van hen ongeveer 55,8 miljoen dollar aan twee kinderen van de voormalige Panamese president Ricardo Martinelli (2009-2014).

Rabello, in een videoconferentie van het Panamese consulaat in Sao Paulo, bekrachtigde de gegevens van het Panamese openbaar ministerie, waarin hij wees op Martinelli's voormalige ministers -Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu en Jaime Ford - illegaal geld ontvangen van het bouwbedrijf.

Ook aan José Domingo Arias (voormalige presidentskandidaat), die volgens Rabello 10 miljoen ontving dollar voor zijn campagne voor het presidentschap, in 2014.

Voor het geval van steekpenningen door Odebrecht worden 63 personen in Panama, waaronder de twee zonen van Martinelli, verwerkt in er is een opzoek- en inbeslagnemingbevel.

Odebrecht, dat in 2006 in Panama aankwam en 8.000 werknemers in het land heeft, is de hoofdaannemer van de Panamese staat en Het voert momenteel werken uit voor meer dan 3.000 miljoen dollar, volgens officiële gegevens.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 -0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 -0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%
Cookies helpen ons leveren onze diensten.
te herstellen wachtwoord