populair:

Ze klagen dat een Trump-project in Panama werd gefinancierd met geld van het medicijn

De bouw van de Trump Ocean Club, een indrukwekkend hotel en condominium in Panama City, werd gebruikt voor het witwassen van geld van drugs en Russische maffia, en Het profiteerde de nu Amerikaanse president, Donald Trump, volgens een rapport dat vandaag is uitgegeven door de organisatie Global Witness.

Washington, 17 november (EFE) .- De bouw van de Trump Ocean Club, een indrukwekkend hotel en condominium in Panama City, werd gebruikt om geld van drugs en maffia wit te wassen Russisch, en het profiteerde de nu Amerikaanse president, Donald Trump, volgens een rapport vandaag gepubliceerd door de organisatie Global Witness.

Het werk, uitgevoerd met interviews met zakenmensen en advocaten die bij het project betrokken zijn, verzekert dat de vastgoedmagnaat en -heerser "miljoenen dollars die zijn naam verkopen" aan de Trump Ocean Club, een enorm gebouw met zeilvorm die uitziet naar de Pacific die door Trump zelf in 2011 werd ingehuldigd en die naar verwachting een van de hoogste wolkenkrabbers in Latijns-Amerika zou worden.

"Nadat hij hem de licentie om zijn naam te gebruiken in de Trump Ocean Club in 2006, lijkt Trump een oogje dicht te hebben gekeken naar de bron van het geld van de kopers en de achtergrond van een aantal van de agenten van specifieke verkoop ", zegt de Britse NGO die gespecialiseerd is in het blootleggen van internationale gevallen van corruptie, schendingen van de mensenrechten en exploitatie van het milieu.

Het onderzoek, uitgevoerd gedurende negen maanden, vermeldt specifiek het witwassen van geld van de Latijns-Amerikaanse drugskartels evenals elementen van de Russische maffia.

"Lo belangrijk is dat Trump's zaken nu niet alleen zijn zaak zijn, hij is de president van de Verenigde Staten en daarom is het de zaak van de natie; het recht om te weten "of hij voordeel zou kunnen hebben bij het witwassen van geld", vertelde Eryn Schornick, een van de auteurs, aan Efe.

Volgens Schornick is het moeilijk om precies te weten Vanwege de ondoorzichtigheid van de Trump-accounts kon de huidige president tot 2010 minstens 75,4 miljoen dollar krijgen met deze activiteit, inclusief obligaties, exploitatierechten en andere concepten, waaraan we sindsdien enkele miljoenen meer moeten toevoegen.

Het rapport vermeldt met name de namen van de Colombiaanse misdadiger David Murcia Guzmán, veroordeeld in de VS. witwassen van geld van drugshandel en schepper van een financiële piramide in Colombia waarmee hij miljoenen dollars oplicht.

Ook de Braziliaanse Alexandre Ventura Nogueira, partner van Murcia die de verkoop van ongeveer een derde van de 666 acquisities van pre-constructie appartementen in de Trump Ocean Club beheerde.

Ventura Nogueira, ook verwerkt door fraude, hij was instrumenteel in de commercialisering van het project met een team van verkoopagenten die hun verkopen vaak richtten tot kopers van Russische en Oost-Europese origine, en tot de dat er volgens Nogueira zelf leden van de Russische maffia waren.

"Trump was een van de begunstigden, aangezien hij een percentage van alle verkopen ontving", zegt Global Witness, wat aangeeft dat de informatie die Trump over zijn presidentschap onthulde, laat zien dat "hij nog steeds geld verdiende aan een administratiekondement voor de Trump Ocean Club toen hij aannam office "in januari.

De NGO ondersteunt negeren" de omvang van de kennis die Trump heeft van deze sales agents en kopers "maar merkt op dat" het zeer waarschijnlijk is dat de Organisatie Trump had het recht verkooprapporten te ontvangen en informatie over de kopers te vragen. "

" Dit moet worden onderzocht. Latijns-Amerikaanse drugskartels om geld wit te wassen. Schornick.

De senior beleidsadviseur van Global Witness zei dat haar organisatie al contact heeft opgenomen met het team van officier van justitie Robert Mueller en de commissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden die Trump onderzoeken, zodat ze kunnen achterhalen of ze moeten antwoorden op het witwassen van geld.

Over Panama, met wiens regering de regering van onderzoekers hebben geen contact opgenomen omdat geen van haar leden bij de zaak is betrokken, Schornick zei dat er nog steeds mogelijkheden zijn om geld wit te wassen, maar dat dit geen probleem is exclusief Panamese, maar het beïnvloedt vele andere landen, waaronder de Verenigde Staten.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 -0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 -0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%
Cookies helpen ons leveren onze diensten.
te herstellen wachtwoord